Заказать услугиЗадать вопрос

Мы всегда рядом и готовы помочь!

ООО «Внешген аудит» - профессиональные аудиторские услуги

24 Август 2016

Это что-то, это стук по крыше. Это то, что никому не слышно…

"Положение о порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом"
Банком России 20.07.2016 N 550-П определен порядок доведения Банком России до сведения кредитных организаций, иных лиц информации, полученной от Росфинмониторинга.
Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" установлено, что кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях отказа от заключения договоров и (или) расторжения договоров с клиентами по инициативе кредитной организации по основаниям, предусмотренным указанным Федеральным законом. Банк России обязан довести полученную информацию до сведения кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов и ломбардов.
При получении от Росфинмониторинга соответствующей информации Банк России формирует сообщение в электронном виде, которое снабжается кодом аутентификации Банка России, а также зашифровывается с применением средств криптографической защиты информации, используемых в Банке России. Сообщение передается в кредитную организацию через соответствующее территориальное учреждение Банка России. Кредитная организация формирует уведомление о принятии или о непринятии электронного сообщения. Из уведомлений о принятии (непринятии) электронного сообщения, сформированных в течение рабочего дня, кредитная организация формирует архивный файл, снабженный кодом аутентификации кредитной организации. Указанный файл направляется в территориальное учреждение Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования архивного файла. Территориальное учреждение Банка России в тот же день с помощью программы-архиватора формирует из архивных файлов, прошедших процедуру аутентификации, сводный архивный файл территориального учреждения, снабженный кодом аутентификации территориального учреждения, и направляет его в Банк России.
Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Индивидуальный подход

vgaudit 01

Для каждого клиента мы разрабатываем индивидуальную схему реализации проекта.

Лицензии и сертификаты

vgaudit 02Мы имеем все необходимые лицензии и сертификаты.

Бесплатный выезд специалиста

vgaudit 03Мы предоставляем бесплатный выезд нашего специалиста
по Москве

Гарантия результата работы

vgaudit 04«Внешген аудит» уже сотрудничает с более 100 предприятиями и организациями.
Присоединяйтесь к нам!